El timo del gran inversor inmobiliario



Autor: César Villasante 
Publicado en inmoblog.com

También conocido como timo Rip Deal, y similar al extendido "timo de la estampita" y al "timo nigeriano", en el que el estafador obtiene dinero de la víctima en concepto de adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido.

Ya se han producido muchos intentos de estafas de este tipo, y también ha habido afectados, que por la naturaleza del asunto, han preferido no denunciarlo. Un cliente de nuestro portal, un promotor inmobiliario, me ha relatado de primera mano, ya que ha sufrido el intento de engaño, cómo operan estos estafadores, que toman información de inmuebles en España, contactan con los promotores o propietarios directamente, preparan una reunión en el extranjero y ejecutan su timo.

Estas operaciones se centran en transacciones inmobiliarias de inmuebles de alto valor , en las que al comprador no le importa pagar con un sobreprecio.

Existen varios grupos de mafias que repasan diariamente paginas web de foros y sitios de compraventa entre particulares, con el fin de hacerse pasar por empresarios (algunos financieros, otros industriales, otros magnates de piedras preciosas), que residen en grandes capitales europeas (Milán, París, Amsterdam) que desean invertir en propiedades inmobiliarias.

Se comunican mediante email de cuentas gratuitas o telefónicamente desde el extranjero, solicitando una reunión en su terreno, bien en hoteles o en mismo aeropuerto, ya que ellos (los empresarios o sus intermediarios) no pueden viajar por problemas de una agenda muy apretada.

Siempre se quieren reunir con los gerentes de las promotoras inmobiliarias o con los propietarios de los terrenos o viviendas.

Se suelen interesar por propiedades, viviendas, terrenos o parcelas, de un valor elevado, y no discuten el precio, porque avisan que tienen cantidades en dinero B, en metálico, de las que se quieren deshacer.

En esa primera reunión comentan que quieren enviar un arquitecto a ver la obra o terreno y confirmar las condiciones.

Pero antes de firmar el contrato piden algo; aquí viene el truco, o los trucos, porque hay para elegir:

– solicitan cambio de moneda grande, dólares, libras esterlinas, francos suizos o billetes de 500 €, a billetes en euros más pequeños, alegando que en su país es difícil cambiarlos (Rip Deal); si el dinero es verdadero, posteriormente un par de testaferros se quedan con ese dinero de la manera que sea necesaria, o

– si el dinero es falso, te quedas sin tus billetes verdaderos, o

– para sacar adelante la operación, hay que adelantar un dinero para la comisión del intermediario.

Los nombres y emails utilizados los van cambiando, por lo que se dificulta su rastreo.

Para denunciar estas estafas:

http://www.delitosinformaticos.com/10/2007/denuncias/denuncias

Enlaces relacionados con estafas inmobiliarias: 
 
 
 
 

 


Reciba en su correo las últimas noticias de DelitosInformaticos.com

Email

He leido y acepto las condiciones generales y la política de privacidad

Tenemos respuesta a tu problema legal

Abogados Portaley

You may also like...

5 Responses

  1. Ahora está surgiendo una variante del timo del gran inversor inmobiliario.

    Es el de una empresa que dice querer iniciar relaciones comerciales y que desea hacer un pedido de gran envergadura.

    Se interesa por tus productos, solicita precios, condiciones de venta, etc….

  2. MARIA dice:

    sres. he recibido respuesta de este hombre(Jean Claude Bermont); si el inmueble valia 400.000, le pedí 600.000 y sin pensarselo me responde que acepta insistiendo que a partir de ahora tenga más confianza y lo haga por medio de su abogado; solo quiere que le facilite datos mios.Tengo muy claro que estamos ante un sr. peligroso para la sociedad, no sé como por parte de uds. no han tenido ni tan siquiera el detalle de mandarme un correo de tranquilidad,espero se lo tomen enserio y empiecen a trabajar por nuestra seguridad nacional,gracias.

  3. MANUEL dice:

    hay un timo por ahi que se hacen pasar por suizos y se interesan por una propiedad y te la supervaloran y no discuten el precio viene a tu ciudad y te dicen que tienes que pagar una comision en b y te comenta que la comision la pagas cuando tu hayas recibido en tu banco el dinero pero al final intentan envolverte para hacerte el timo de la estampita aludiendo que ellos tienen que ver y contar el dinero y entoces es cuando intentan engañarte y darte el cambiazo.

  4. J.Herrera dice:

    A mi también me han contactado un tal Dr. Bukola Saraki (que investigando vi que es un doctor que existe de verdad y es una eminencia en su país, o sea que también hay una usurpación de identidad), estaba «muy interesado en mi propiedad», no discutió el precio y me contó que siendo una persona políticamente importante en su país, cosa que me hizo sospechar al instante, pues nadie revela esos datos a alguien que no conoce de nada, no podría trascender nada de nuestra operación, por supuesto tampoco el notario, y su última propuesta fue que fuese a Londres a hacer la transacción, ¿se creen que somos idiotas porque la situación en el mercado inmobiliario sea crítica?

  5. pilar dice:

    Hola, Yo pusé hace 2 años un anuncio de venta de un piso en internet, hace unos días que un tal Jean Williams quiere comprar el piso sin verlo y por en precio superior al mercado, me pide mis datos personales, mis datos bancarios para pagar el 50% del precio del piso, hacer un ingreso desdes Suiza. Alega que por motivos de salud y de trabajo no puede venir a ver el piso. Peró que el día 30 de enero de 2010, vendrá a España para pagar el resto y adquirir la propiedad. Me ha facilitado en los diversos e-mail que ha mandado sus datos personales, los de su esposa y dice que se los diga a mi NOtario para hacer el contrato de compra-venta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© 2004-2018 DelitosInformaticos.com Revista de información legal | Condiciones generales | Datos identificativos
Política de cookies | Artículos (RSS) | Comentarios RSS)