El gancho de la oferta de trabajo con sustanciosos beneficios, una estafa



¿Ha recibido un correo electrónico donde se le informa de una posible oferta de empleo y donde podrá ganar una sustanciosa cantidad trabajando desde casa?, pues se trata de una estafa y que puede hacerle incluso cómplice de una estafa aún mayor.

La captación de los posibles estafados se realiza mediante e-mails, chats, irc, y otros medios, donde empresas ficticias ofrecen trabajo, instándolas a ejercer desde su propia casa y ofreciendo amplios beneficios.

Todas aquellas personas que aceptan se convierten automáticamente en víctimas que incurren en un grave delito bajo su ignorancia: el blanqueo de dinero obtenido a través del acto fraudulento de phishing.

 

ataque informático, daño y ciberdelito

Para que una persona pueda darse de alta con esta clase de empresas debe rellenar un formulario en el cual se indicarán entre otros datos, la cuenta bancaria. Esto tiene la finalidad de ingresar en la cuenta del trabajador-víctima el dinero procedente de las estafas bancarias realizadas por el método de phishing.

Una vez contratado la víctima se convierte automáticamente en lo que se conoce vulgarmente como mulero. Con cada acto fraudulento de phishing la víctima recibe el cuantioso ingreso en su cuenta bancaria y es avisado por parte de la empresa del mismo.

Una vez hecho este ingreso la víctima se quedará un porcentaje del dinero total, pudiendo rondar el 10%-20%, como comisión de trabajo y el resto lo reenviará a través de sistemas de envío de dinero a cuentas indicadas por la seudo-empresa.

Dado el desconocimiento de la víctima (muchas veces motivado por la necesidad económica) esta se ve involucrada en un acto de estafa importante, pudiéndose ver requerido por la justicia, previa denuncia de los bancos.

Fases

  1. En la primera fase, la red de estafadores se nutre de usuarios de chat, foros o correos electrónicos, a través de mensajes de ofertas de empleo con una gran rentabilidad o disposición de dinero (SCAM). En el caso de que caigan en la trampa, los presuntos intermediarios de la estafa, deben rellenar determinados campos, tales como: Datos personales y número de cuenta bancaria.
  2. Se comete el phishing, ya sea el envió global de millones de correos electrónicos, bajo la apariencia de entidades bancarias, solicitando las claves de la cuenta bancaria (PHISHING) o con ataques específicos.
  3. El tercer paso consiste en que los estafadores comienzan a retirar sumas importantes de dinero, las cuales son transmitidas a las cuentas de los intermediarios (muleros).
  4. Los intermediarios realizan el traspaso a las cuentas de los estafadores, llevándose éstos las cantidades de dinero y aquellos -intermediarios- el porcentaje de la comisión.

Si tiene un problema legal relacionado con estafas, no dude en contactar con Abogados Portaley.com, abogados especialistas en estos temas legales


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24 Responses

  1. Alex dice:

    He recibido este correo y claramente es la estafa de la que hablais:


    Mi nombre es XXXXXXX, encargado del departamento RR HH de XX’s Ltd, y me complace informarle que Usted ha sido seleccionado para cubrir un puesto de media jornada laboral como encargado financiero, con importantes posibilidades de desarrollo.

    XXXX Ltd es el nombre de nuestra empresa familiar fundada en 1993 en Polonia, la cual opera con antiguedades, joyas y articulos de arte valiosos.

    Este año nos propusimos operar con mercados de otros paises y estamos buscando personas responsables y honestas para integrar a nuestro equipo de trabajo.

    El unico requisito excluyente para dicho cargo es disponer de 3 horas diarias, de lunes a viernes entre las 9 Am y las 13 Pm. No es necesario experiencia previa, como asi tampoco abonar dinero para comenzar a trabajar.
    Nosotros le proponemos:

    • Recibir remuneracion diaria por su desempeno en la compania desde el primer dia de trabajo.
    • Formar parte de nuestra empresa.
    • Ofrecerle las herramientas y capacitacion necesarias para desarrollar su tarea exitosamente.
    • Integrarlo a un equipo de trabajo prestigioso de medio tiempo.
    • Importante remuneracion que oscila entre los ˆ1000 a ˆ4000 Euros mensuales.

    Durante su primer dia de entrenamiento, recibira un pago inicial, a modo de prueba, y se lo acompanara telefonicamente para asistirlo en cada paso de su primer dia de trabajo.
    Su tarea incluira recibir pagos correspondientes a articulos pedidos por nuestros clientes (antiguedades, joyas y articulos de arte valiosos)
    y por los servicios prestados. Ud. debera cobrar dichos montos y transferirlos a nuestros corredores. Su ganancia sera una comision de ˆ150
    Euros fuera de cada operacion exitosa, durante el primer mes y periodo de prueba, y a partir del segundo mes ascendera a ˆ200 Euros por cada
    operacion exitosa.

    Si esta interesado en formar parte de nuestro equipo pida el formulario de Aspirante a:
    xxx@YYYYY.com

    Estamos convencidos de que juntos lograremos hacer realidad nuestras metas y anhelos para seguir creciendo.
    Encargado del departamento RR HH

  2. lector dice:

    Buenos dias!
    Somos una compania americana » XXXX Investments Inc » y trabajamos en la
    area de los servicios financieras. » XXXXXX Investments Inc » trabaja en
    todo el mundo y gradualmente desarolla. Por eso se impone la necesidad en
    contratacion de pesonal laboral. Estamos buscando el personal de confianza.
    Como el director de la seccion de personal de la compania » XXXXX
    Investments Inc «, quiero anunciar libre puesto del regional financiero
    representante Nuestro personal que trabaja en esto empleo, reciben giros
    bancarios. Tenemos clientes de diferentes paises, los clientes son y
    empresas y empresarios privados.
    Vuestra terea sera:
    – recibir giros bancarios a vuestra cuenta bancaria.
    – Giros de la mercancia a nuestros companeros en diferentes paises.
    Va a ganar 200-500 euro a cado recibido giro bancario. Trataremos hacer un
    horario flexible para usted, para que puede quedarse en su trabajo actual.
    Este es una posicion de tiempo parcial. Su lista sera flexible Usted
    necesitara
    gastar para promedio 3 horas por dia, desde el viernes hasta el lunes.
    Esto es un trabajo en casa posicion. Toda la comunicacion sera en
    linea.
    Los requerimientos basicos son los siguientes:
    – computador, internet, e-mail, telefono
    – la cuenta bancaria en Espana

    Ningunas cuotas o cualquier honorario en absoluto son requeridos. Todos los
    honorarios relacionados con este empleo estan cubiertos por la compania.

    Por favor pongase en contacto conmigo en XXXXXXX@km.ru para los
    detalles.

    Gracias,

  3. IvánH dice:

    —–Mensaje original—–
    De: afbls [mailto:——–@hotmail.com]
    Asunto: La OPORTUNIDAD DE TRABAJO – URGENTE.

    Regional representativo y directores de procesamiento de pago necesitaron para «las Finanzas de —- LLC (Rama de Alemania)» y «Facturando & Sistemas de —– Ltdas» (AFBLS Ltda)

    Si usted:
    Vive en ESPANA/AUSTRALIA
    puede hablar Ingles
    Tiene computadora personal y contabilidad basica las habilidades (proporcionaremos entrenando) Son jugador bueno de equipo persona Honesta y segura Tiene caja de correo electronico y habilidad de verificarlo por lo menos 2 veces un dia Tiene la pareja de horas sobrante (principalmente por la manana) Pueden trabajar el lunes el viernes

    Usted es libre de aplica. Adelante por favor su CV o pregunta a nuestra caja corporativa del correo electronico (—@—.com). Si usted tiene las preguntas por favor no vacilan en preguntarlos a uno de nuestros directores. Ellos podran suministrarle con toda informacion requerida dentro de 24 periodo de horas. 48k $las primas de UNA ventaja de EEUU P. La oportunidad buena para el candidato correcto.

    ____
    Viktor —–
    Departamento de Soluciones de Negocio

    P. por favor nota que esta posicion sera cerrada en 10 el 2006 de diciembre.

  4. Pepe Díaz dice:

    Yo he sido el mulero. Me ofrecieron el puesto de gestor financiero y todo tal cual aparece en esta pagina.

    Le tuve que enviar el dinero a dos personas por Wester Union y a Ucrania y digo Ucrania para que todos sepáis que la policía allí no tiene nada que hacer, dicho por ellos.

    Me escribieron desde el e-mail: XXXXX@gtassisted.com y si os metéis en la pagina Web podréis ver la supuesta empresa. En cuanto hice el envío a esa gente se me bloquearon las cuentas del banco inmediatamente dada la denuncia que puso una persona de España donde decía que se había transferido una cantidad de dinero a mi cuenta desde su tarjeta de crédito sin su consentimiento y aquí acaba de empezar la historia.
    He estado hablando con esta persona por móvil y dice que nunca dio claves ni nada de sus tarjetas de crédito, que siempre las lleva encima y nunca las ha perdido que lo que no sabe es como ha podido pasar, lo que quiere decir (y creo que esta persona es honrada por lo que hemos estado hablando) que alguien está trabajando desde dentro del banco, porque una cosa es que des tu clave y otra es que por arte de magia un día te veas que se te ha transferido dinero sin tu consentimiento.
    Estoy dispuesto a llegar hasta el final por lo que si tenéis cualquier tipo de información, os lo agradecería un montonazo porque seguramente tendré un juicio que a priori no me debe pasar nada porque la policía es la primera que me lo ha dicho y que me apolla 100% y sabe que he pecado de gilipollas pero la cuestión es que estoy en calidad de denunciado como colaborador necesario (mulero) evidentemente por la persona a la cual le sustrajeron el dinero de la tarjeta de crédito sin su consentimiento. Pero es que esta persona lo primero que le hicieron en el banco fue bloquearle las cuentas y mirarlo bajo la opción de culpable (es decir, no quiero hablar de la imagen como se te viene por los suelos, tanto para este señor como para mi) esta persona esta intentando hacer sus averiguaciones también y en eso estamos los dos. Estoy intentando sacar información de la Wester Union por si han habido mas transferencias hacia esas dos personas o ellas las han realizado hacia España (es independiente el sentido) para poder estrechar los lazos y ver que gente de aquí los conoce y porque y sobre todo como haya envíos de dinero sin denuncia por en medio o transferencias bancarias. De igual modo tengo claro que tanto los que están en Ucrania como los que están aquí se conocen personalmente, es decir, puede que alguna vez hayan venido a España y si ha sido de forma legal alguien ha tenido que hacerles una invitación notarial. También me dijeron que esta gente de Ucrania eran de Rivne y poco más puedo decir porque no me está permitido decir nombres ni nada que se le parezca. Pero por lo que dice la Wester Union tuvieron que presentar el DNI para recoger el dinero de lo contrario no lo hubieran recogido, es decir, que estas personas como tal existen. Digo que seguro que hay gente cooperando desde España es por dos motivos:

    1.- todos los e-mail me los escribieron perfectamente en español, esto es, los escribió un español.

    2.- al señor de la tarjeta que le sustrajeron el dinero de su tarjeta de crédito sin él haber dicho a nadie sus claves ni haber perdido nunca estas. Está claro, alguien debía disponer de esa información y mucho me temo que sea alguien que esta dentro de un banco y no especifico banco y digo esto porque los que me hicieron la estafa tienen absolutamente todos mis datos bancarios excepto la clave y no me han tocado la cuenta ¿sabéis por qué no? La respuesta es sencilla, no son hacker, es gente que está dentro de un banco y dispone de esa información.

    Y ahora viene la última, me acaban de escribir, desde otra dirección, muy parecida a la anterior xxxxxxx@be-insured.net contándome exactamente lo mismo que la otra y además la misma mujer. Os doy una copia para que veáis como empieza todo:

    ¡Buenos días!

    Es un mensaje para los que tengan ganas de ganar mucho dinero de modo
    legal.

    No se requiere nada de Usted, solo debe ser honesto y responsable y tener
    ordenador propio con Internet y Email accesibles.

    Le quitará no más que unas horas a la semana y su ingreso será no menos que
    unos cientos de dólares a la semana.

    La ocupación principal de nuestra compañía es servicios financieros.

    GA Ltd. está funcionando desde 2004 y es socio de YYYYYYYYY, Inc.
    Lo que nos ha ayudado a abrir nuevas oficinas en varios paises en Europa
    (Gran Bretaña, España etc.) y Asia.

    Empezamos la registración offshore y estamos abriendo cuentas en los EEUU,
    Gran Bretaña, España, y la esfera de nuestros servicios está creciendo
    rápidamente.

    Durante años estamos ayudando a nuestros clientes a organizar su negocio y
    esperamos que después de estudiar la información en nuestro sitio web Usted
    se hará uno de ellos.

    Actualmente aceptamos solamente las aplicaciones de los residentes de
    Espana, no trabajamos con la gente de America Latina y otros.

    Por favor, envie el formulario rellenado a nuestro email:
    yyyyyy@be-insured.biz

    1. Su nombre y apellidos (completos):
    2. El país donde vive:
    3. Su dirección completa:
    4. Sus números de teléfonos (móvil, de casa y trabajo):
    7. Su email(s) de contacto:
    8. ¿Está Usted dispuesto a firmar un convenio con nosotros?
    9. ¿Está Usted dispuesto a usar su cuenta bancaria (o tarjeta) para el
    recibo y reenvio de transferencias? (debe ser ?sí?)

    Si ha recibido esta información por equivocación y no quiere recebir
    noticias de nosotros en futuro, por favor, envie un mensaje a esta dirección
    yyyyyyyy@be-insured.biz Por favor, informa el abuso a yyyyyyyy@be-insured.biz
    EN caso que su pregunta no está aclarada en la sección FAQ (abajo), por
    favor, contacte a nuestro departamento de soporte: yyyyyyy@be-insured.biz

    FAQ:

    P1: ¿Para qué me necesitan a mí?

    R: Nos alegramos de informalrle de que nuestro método de hacer las
    transacciones utilizando sistemas de transacción rápida de dinero, tales
    como Western Union o Money Gram, nos ayuda a evitar toda la imposición de
    impuestos a nuestros gestores de fondos. Es decir, todos los impuestos a sus
    autoridades locales ya han sido pagados antes de que los fondos están
    accesibles en su cuenta bancaria. Además Usted no necesita mencionar estos
    ingresos en su declaración. Sin embargo, si prefiere pagar los impuestos
    personalmente, lo puede hacer (pida a nuestro soporte la información
    adicional). Pero por favor, note que los pagos marcados como ?comerciales?
    son menores y quitan más tiempo y esfuerzos para procesarlos. Po eso siempre
    recomendamos declarar estas transferencias como personales, como a su amigo
    o miembro de familia.

    P2: ¿Por qué se recomienda declarar los pagos como ?personales??

    R: Si prefiere pagar los impuestos personalmente, lo puede hacer (pida a
    nuestro soporte la información adicional). Pero por favor, note que los
    pagos marcados como ?comerciales? son menores y quitan más tiempo y
    esfuerzos para procesarlos. Por eso siempre recomendamos declarar estas
    transferencias como personales, como a su amigo o miembro de familia.

    P3: ¿Para qué me necesitan? ¿Por qué no cumplen las transferencias Ustedes
    mismos para reservarse la comisión?

    Hablando en general del trabajo, hemos establecido este esquema de pagos
    porque es más rápido que las transferencias bancarias directas. Nuestro
    cliente enviará un pago a su cuenta bancaria. Usted tendrá que visitar su
    banco y sacar el efectivo. Luego, durante 12 horas tendrá que ir a una
    oficina de Western Union o a la de Money Gram y darles el dinero en efectivo
    para que hagan una transferencia de dinero rápida. Le daremos la información
    sobre el recipiente para cada transacción.
    ¿No le parece que sacar el dinero de su propia cuenta bancaria o usar las
    transacciones de Western Union son cosas ilegales?
    Este esquema de transacciones nos ayuda a acelerar los pagos, así que Usted
    y nosotros ganaremos dinero más pronto también.
    Si tratáramos hacerlo nosotros mismos, imagínese qué caro resultaría:
    centenas de oficinas (esritorios, sillas, ordenadores, teléfonos, máquinas
    de fax y otros). Nuestro esquema nos ayuda a minimizar los gastos y nos
    permite pagar altas comisiones a nuestros gestores.

    P4: ¿Por qué no puedo llamarles por teléfono?

    R: Minimizamos todos los gastos posibles para tener posibilidad de pagar
    más a nuestros empleados. El progreso ofrece sus frutos a la humanidad, por
    eso la gente empezó a usar el teléfono en vez de correo columbino. Y ahora
    en lugar del teléfono ha llegado el email. Por eso el principal canal de
    comunicación entre Usted y nosotros es el email. En caso de alguna
    información urgente nuestros secretarios le llamarán por teléfono. Y después
    de que pase el primer mes, cuando haya comprobado su competencia, recibirá
    el número de teléfono de soporte de veinticuatro horas.

    P5: ¿Cuántas transferencias al día/mes/semana voy a procesar?

    R: Depende de la cantidad de encargos. Puede ser desde una transferencia a
    la semana hasta varias transferencias al día. Le vamos a notificar de
    antemano sobre la cantidad de las transferencias y sobre las transferencias
    enviadas a Usted.

    P6: ¿Cuándo empezaré a recibir 5% en vez de 10%? ¿Cuáles son las
    perspecrivas del ascenso en general?

    R.: En principio todos los empleados reciben 5%. Después del primer mes la
    comisión aumenta hasta 6%. Y así, cada mes aumentamos la comisión hasta que
    se haga 10%. Si durante el primer mes se distingue, vamos a aumentar su
    comisión hasta 8% desde el segundo mes y hasta 10% desde el tercer.

    P7: ¿Qué más puedo hacer para su compañía?

    R: Trabajo exacto es bastante.

    P8: ¿Puedo recomendarles a mis amigos?

    R: Sí, por supuesto.

    P9: ¿En qué divisa hay que recibir el dinero? ¿En qué divisa hay que
    enviarlo? ¿Es necesario cambiar la divisa?

    R: Hay que enviar el dinero en la misma divisa en la que lo ha recibido. No
    se necesita cambiarla.

    P10: ¿Quién paga por enviar el dinero? ¿ No es demasiado caro usar el
    WesternUnion o MoneyGram? ¿Se deduce de mi comisión?

    R: Los gastos por las transferencias de dinero los paga nuestra compañía.
    Absolutamente nada se deduce de su comisión, Usted recibe exactamente la
    suma acordada.

    P11: Me han pedido enviar mi DNI por fax, pero no funciona. ¿Qué hacer?

    R: Nuestro fax está siempre controlado, así que parece que es el problema
    de su fax. Si todavía no puede enviarnos su DNI por fax, entonces énvielo
    adjunto a un email. Si no tiene escáner o no sabe hacerlo, visite el
    cyber-cafe más cercano, allí le ayudarán.

    P12: Quiero recibir el convenio de su compañía con el sello y la firma del
    Director General.

    R: Como no, nuestro soporte está dispuesto a enviárselo según su primera
    petición.

    P13: ¿Es esto legal?

    R: Sí, nuestro negocio es absolutamente legal. Hace dos años que estamos en
    el mercado.

    P14: No tengo educación superior financiera, ¿importa esto?

    R: No, no necesita educación superior .

    P15: ¿Trabajan solamente en los EE. UU.?

    R: No, trabajamos con Australia, Gran Bretaña, Europa.

    P13. Por favor, denme un ejemplo del proceso del trabajo.

    R:

    1. Un Comprador de su país encuentra una Compañía en Londres, GB (por
    ejemplo) y quiere comprar algo.
    2. La Compañía nos pide a un gestor en su país y le encontramos a Usted.
    3. Le damos al Comprador sus detalles de banco para que le haga la
    transferencia.
    4. El Comprador le envia el pago y nos notifica.
    5. Nosotros notificamos a la Compañía de que el pago ha sido hecho.
    6. La Compañía nos da el nombre y apellidos de su representante quien debe
    recibir el dinero. Por ejemplo, Nombre Apellidos en Londres, GB.
    7. Le enviamos a Usted un email: Una transferencia de dinero ha sido
    enviada a Usted. La suma es XXXX USD. Envielo a Nombre Apellidos en Londres,
    GB.
    8. Usted saca el efectivo y lo envia a Nombre Apellidos en Londres, GB.
    9. Nos envia el recibo de la transferencia.
    10. Se lo damos a la Compañía y ellos reciben el dinero.

    P14: ¿Tienen algún certificado o licencia?

    R: Si, tenemos todos los documentos requiridos y estamos dispuestos a
    proporcionarselos en cuanto rellene el primer formulario.

    Agradecer de antemano cualquier información que me podáis suministrar porque esta gente debe desaparecer como sea y por supuesto que voy a la policía con toda la información que pueda recoger.
    Un saludo y deseo de corazón que no le pase esto a nadie.

  5. David dice:

    Hola:

    Yo también he sido estafado por esta red. Era lo mismo, envíos a Ucrania, Sant Petesburgo, etc.
    Ha sido en Cajamadrid. Lo robaron a otra persona también con cuenta de la Caja y me lo enviaron a mí. Pude devolver el total del dinero, pero perdí 2.000 euros. Me hicieron dos transferencias. Me gustaría que contactases conmigo para hacer más fuerza y evitar que más personas pasen por esto tan desagradable. La verdad es que estoy pasando los peores días de mi vida y no por el dinero perdido sino por el trastorno que he ocasionado a otra persona, aunque a los dos días ya tuvo el dinero devuelto en su cuenta, y haber sido engañado de esta forma.
    Creo que este tipo de delitos se deberían publicitar en los medios de comunicación mucho más de lo que se realiza. Nunca me imaginé que alguien pueda hacer una transferencia sin el consentimiento de la persona que es titular de la misma.

    Saludos. Estoy para lo que querais.

  6. Fran dice:

    Hola Me llamo Fran, a mí me han robado todo lo que tenía en la cuenta, lo que se traduce en 7000 euros, me lo han hecho el día 21 de diciembre de 2006 y lo que hicieron fue transferir el dinero a una cuenta de un tipo en Madrid el cual ha hecho de mula, por que sacó el dinero y lo envio a Moldova por wester union. He hablado con esta persona y me ha dicho que a el tambien lo han engañado pero a mí eso me es indiferente, aquí el unico al que le han robado es a mí y sinceramente desde ese día no duermo nada bien, intento mantener la serenidad cuando estoy con mis padres ya que no se lo he dicho y no se lo diré por que me siento avergonzado de que me hayan robado de ese modo. Y lo peor de todo, ni dandole todos los datos a la Guardia Civil a día de hoy todavia no se han puesto en contacto con la persona que recibió el dinero desde mi cuenta, me siento completamente desprotegido ante la ley, estoy seguro que no recuperaré mi dinero a menos vaya a Madrid y le aplique mi propia ley al tipo que hizo de mula. Si alguien me puede dar alguna idea a seguir despues de haber puesto la correspondiente denuncia. Agradecería cualquier comentario que me pudiera ayudar a salir de esta maldita pesadilla que no me deja vivir, por que estoy si un euro, con hipoteca y prestamo de un coche. Estoy desesperado.

  7. Ante este tipo de hechos hay que denunciarlos. En el caso de ser estafado, y que falte dinero de su cuenta corriente hay que notificarlo al banco y posteriormente denunciarlo a la policía o guardia civil. También se puede ser asesorado por un abogados en la materia como abogados portaley para que inicien las acciones pertinentes para recuperar el dinero.

  8. CAUTO dice:

    ADJUNTO UN CORREO DE ESTAFA DE PUESTO DE TRABAJO APOYADO EN LA WEB http://www.genaroantiguedades.com

    ——————————————
    Es usted una persona responsable y esta buscando un trabajo de medio tiempo muy bien pagado?

    Somos una compañía familiar especializados en varias operaciones con antigüedades y joyería Antigua, somos «di-genaro Ltd» , y estamos buscando gente honesta y responsable para que se nos una..

    No te pierdas esta oportunidad – somos exactamente lo que estas buscando!

    Ganaras mas de EUR 1500 por mes, utilizando solo 3-4 horas de tu tiempo. Es real con nosotros!.

    Nosotros no hacemos conversación de venta que requiera que pagues cargos de inscripción o inscribirte a una lista de correo. No queremos que inviertas dinero. Este trabajo requiere solo un monto limitado de tu tiempo..

    Te pagaremos en la primera semana de trabajo

    No requerimos ninguna experiencia ni habilidad especial. Trabajaras como un contratado independiente desde tu hogar.

    Si estas interesado, por favor siéntete libre de pedir información adicional y las provisiones generales.

    Escríbenos ahora, te responderemos al instante.

    Por favor responde a este mail: support@genaroantiguedades.com

  9. Alex dice:

    Hola, yo también he sido estafado, he sido «mulero» al que engañaron. Me hicieron un contrato, previamente contactaron conmigo por teléfono para hacerme una entrevista. Al día siguiente después de haber enviado el dinero, empiezo a sospechar y llamo a mi banco para confirmar el origen de las transferencias, me dicen que las transferencias a mi nombre son fraudulentas. Voy corriendo a la policía, lo denuncio, aporto todos los correos electrónicos, tanto enviados como recibidos. Al siguiente día laboral, ordeno la devolución inmediata de todo el dinero transferido ilegalmente a la cuenta de la empresa estafada. Al cabo de dos semanas me piden que me presente en la Comisaría y… me dicen que me habían investigado, que no tenía antecedentes penales que soy buena persona pero que me van a imputar como autor material de un delito de estafa. Tengo entendido que ni el banco ni la empresa estafada me vana denunciar, porque la devolución se ordenó inmediatamente, incluso la misma policía me dice que no habrá problemas, pero estoy preocupadísimo.

  10. VERO dice:

    Hola,
    Acabo de caer yo también en esta trampa… hoy me pidieron hacer un envio de dinero y luego me indicaron que ya estaba hecho todo el trabajo.. cuando me puse a pensar del sistema ya era tarde… y ya había dado la inf. del giro a esta gente. Acabo de llamar a correos para ver si puedo bloquear el pago… estoy realmente asustada al ver de todo lo que ralmente se ha estado trantado solo con leer vuestros correos… Dios, que he hecho!!!, veré si puedo retroceder el envío y podemos dar con la persona estafada para solventar el daño causado. Espero estar a tiempo.

  11. carlos dice:

    Hola, leyendo estas paginas se observa que hay muchos afectados, pero no veo que nadie aclare algunos puntos; 1 como te han «robado»? han suplantado tu identidad co DNI falso? han falsificado la firma? o ha sido una transferencia via internet? si ha sido este ultimo caso, son necesarias una serie de claves que equivalen a la firma.
    Entiendo que el asunto tratado de una forma superficial es desagradable para todos, pero a la hora de buscar aquel sobre el que recae la culpa hay que ser prudente, o es que nadie ha hecho un encargo de compra de la empresa en la que trabaja? cuando te paga o te confia tu empresa una cantidad, preguntas su procedencia?; Hay un enorme e indeterminado numero de personas que a diario realizan transacciones por encargo de una empresa; si por estos hechos se les puede acusar de algo…!! entonces por la misma regla Money Gram o Western Union habrian tenido un grado de participación igual; opino que al margen de los aspectos puramente legales, hay que partir de una falta de seguridad o responsabilidad de los bancos y de la propia administración permitiendo que operen en el mercado empresas como Western Unión con una seguridad nula y de hecho ¿por que no identifican debidamente a los receptores de los envios? estas empresas actuan como un «tunel negro» en el que el receptor final recoge el dinero sin identificarse; a mi modo de ver estas empresas tienen bastante que «decir» y la administración tambien por su falta de celo; pero volviendo al inicio, alguien que recibe una transferencia en su cuenta, que previamente le habia sido anunciada, no veo motivo alguno para que haya que tener conocimiento previo de la ilicitud de ese hacho, o es que cada vez que se hace una transferencia alguien firma un documento expresando su buena voluntad y aun asi como las personas podemos cambiar de opinión, estas habrian de hacerse delante de un notario para que dejara fe; esto seria absurdo!!, pues bien salvo que hubiera una desconfianza previa, toda transferencia se presume hecha voluntariamente; y de como se han realizado estas transferencias imagino que tendran bastante que decirse las entidades bancarias y sus clientes, si se han tenido en cuenta todas las formalidades requeridas de seguridad o si por el contrario hubo clientes que han cedido o publicado sus claves bancarias; tambien han podido ser facilitadas por personas vinculadas a las entidades o sistemas faltos de seguridad; conviene recordar que no es el mismo ilicito penal dejar el coche abierto y con las llaves puestas a tenerlo debidamente cerrado, aunque en la practica final el resultado es el mismo «te quedas sin coche»; pues trasladado al tema que nos acupa, no es lo mismo que «alguien» se diriga a tu banco y con un DNI falso o robado haciendose pasar por ti haga una transferencia falsificando la firma; o por otra parte «algien» haga una transferencia con el nº de cuenta y las claves que tu mismo «voluntariamente» has dado.
    En cualquier caso el tema es bastante complejo, pero observo la ira de los que le falta el dinero en su cuenta pensando unicamente en dirigir sus acciones contra aquellos que engañados han servidos de «mulero», en un afan de hacer «algo contra alguien» que en este caso si tiene nombre y domicilio, pero que a su vez han sido tan engañados como ellos mismos y si no lo creen asi, en un simple ejercicio de empatia, imaginese como puede sentirse alguien a quien le ofertan un trabajo y de repente se encuentra en comisaria o juzgado dando cuentas por «algo» que otros han hecho.

  12. maría dice:

    este mensaje es dirijido a Fran.. siento mucho que te hayan estafado.. pero imaginate el mulero que cada se lo quedó cuando se vio implicado en este asunto.. crees que la responsabilidad es del?? yo no. el solamente realizo un trabajo que le fue encomendado. y dime Fran?? como diste tus claves bancarias?? entiendo que la responsabilidad es tuya y de tu banco.. no crees?? quien me dice a mi que tu no hayas hecho la trasferencia voluntariamente?? o dado tus claves a quien no devias y el banco por no tener la seguridad suficiente.. entiendo que el mulero es tan victima o más que tu..ya que por haber hecho un trabajo se ve implicado en una estafa.. no te parece??

  13. Angel dice:

    A mi tambien me robaron el otro dia todo el dinero que tenía mediante una transferencia por internet que yo no había realizado.Ahora estoy sin un duro. El banco me dice que hay una cobertura y que no creen que tenga problemas para que me devuelvan el dinero.. pues ellos mismos me confirmaron que se trataba de un fraude telematico o algo así (phishing) pero ya pasaron unos dias y me siguen dando largas. Tambien lo he denunciado a la Polica tal y como me ordeno el banco… pero estos si que van a su ritmo… Preguanta a los afectador ¿Habeis recuperado el dinero?
    Muchas gracias por vuestra respuesta.

  14. Gian dice:

    Hola!

    A mi me ha pasado lo mismo.

    He recibido la oferta de trabajo, he recibido dinero en mi cuenta y la he enviado por wester union (2500€). Ellos querian seguir enviandome dinero pero afortunadamente no lo hice de nuevo.

    Ahora estoy acusado de estafa y de blanquear dinero.. no he podido dormir en las últimas semanas y no se hasta donde va a llegar ésto.

    Escribo para ver cual es vuestra situación y si me pueden ayudar.

    un saludo y gracias,

  15. Pablo dice:

    Hola a todos,

    Os cuento algo que le ha ocurrido a mi cuñada,en este caso afectada por un robo en su cuenta de caja madrid.
    Ella como muchos de nosotros hizo una pago por red, o simplemente consulto su cuenta en linea,el caso es que lo hizo desde el trabajo y mira tu por donde el servidor de la empresa estaba comprometido (termino tecnico que se refiere a servidor hackeado) y habian instalado en el un programita llamado keylogger que guarda en un archivo todo lo que tecleas y como el cracker tenia acceso al servidor entra y lee el archivo.

    Este archivo es en texto claro,vamos que se lee todo perfectamente.

    El caso es que denuncio, fue a cajamadrid y los 700 € los ha cubierto un seguro,tambien existe un mulero como en la mayoria de los casos aqui contados,que no tenia ni idea de lo que estaba pasando.
    Pero la guardia civil esta al tanto del tema.Y logicamente le han pedido explicaciones o se las pediran por que tienen su cuenta y por ende todos sus datos,que es un chico de galicia.

    Lo peor del tema es que la empresa no ha hecho nada,ni revisar el servidor siquiera,es algo que no entiendo,pero alla cada uno con el valor que le de a sus datos.

    Os cuento esto para que lo tengais en cuenta,por que no es necesario dar las claves a nadie para que te hackeen la cuenta.Exiten mucha tecnicas,desde la ingenieria inversa,pasando por troyanos,malwares,spywares,etc.
    Por cierto la cajamadrid tiene un dpto de informatica bastante bueno,creo y junto con la guardia civil investigan estas cosas.

    Y revisar el tema del seguro de los bancos,mi cuñada a cobrado a la semana y media.

    Animo a todos.

  16. gustavo dice:

    HOLA
    Yo tambien estoy de victima en un delito de esta clase, como (mulero) me involucre por recomendacion de un amigo, que me hablo de esta clase de trabajo y me ofrecio que fueramos socios ya que el trabaja con bancos y le perecio favorable y me dijo acerlo por medio de mi cuenta, yo nunca sospeche… hasta que fue bloqueada mi cuenta, me apersone de la cituacion en el banco y me dijeron la clase de delito en la que habia caido, inmeditamente fui a la policia a declarar los echo pero al haber una denuncia instaurada cotra mi fui FICHADO por las autoridades como estafador en la adtualidad enfrento este problema y la fiscal pide 1año y nueve meses de prision aparte del rembolso del dinero

  17. Pepe dice:

    Otro que he caido, lo pongo para que veais que estamos en el 2010 y la cosa sigue. Yo ya he denunciado y me he puesto con un abogado. Yo soy supuesto mulero, por si ni habia quedado claro. Me ha pasado hace una semana y todavía no me ha llamado la policía. No se si estan muy liados o que pero a mi me tiene en ascuas. Me ha dicho el abogado que me denunciaran por estafa, por lo que habla de 6 mese a 3 años de carcel. Al ser primer delito lo más seguro que no valla a la carcel, pero que el dinero estafado unos 4.500€, ya los estoy poniendo de mi bolsillo. Nada más solo dejar registro de que siguen ahí desde 2007 y que la cosa sigue igual. Esto es justicia?, mejor ni pensarlo y si alguien más le pasa lo mejor es ni pensarlo por a parte de lo que te han quitado que no te quiten el sueño y la cordura.

  18. ANDRES dice:

    Hola, si alguien ha sido estafado por la supuesta empresa DSR DavidStanley Redfem Ltd — http://www.dafstan.net — mail. dsjaime@davztan.net — tlf 44 0 1273 78 2859 poneros en contacto con migo, os podre ayudar.
    aojjdo2@gmail.com

  19. Ana Silva dice:

    Buenas tardes a todos los usuarios afectados, y digo usuarios afectados , por que tanto a los que se les retira el dinero como a los que se acusa de estafa están en el mismo «barco», todos somos victimas.
    Ya se ha dicho, pero, nunca es demás volver a decir:
    – A los usuarios que reciben este tipo de correos, nunca pero nunca enviar los datos personales por Internet a nadie. Principalmente los datos de identificación por escaner o fax. Y a todos de nosotros usuarios de Internet cuando tengamos que usar un ordenador para entrar a nuestra cuenta del banco hacerlo siempre desde un ordenador personal o de confianza.
    Saludos

  20. susana dice:

    hola yo conteste a una oferta de trabajo no cual me oferecen 1100 euros por ir todos los días a correos a recorrer xxx dinero y después enviar a otro sitio en moneygram pero estoy harta de perguntar a que cuenta e no me lo dicen solo me contestan que les de mi cuenta bancaria para empezar con todo el proceso tengo miedo que sea una estafa y que me metan en problemas alguien me puede ayudar??? me han mandado por mail una solicitud pero no me piden ni dni ni cuenta bancaria la cuenta bancaria me lo pide por el chat del Facebook la verdad que estoy muy desconfiada alguien me puede decir algo???? gracias

  21. Editor dice:

    Hola,

    pues por lo que comentas puede encajar con un tipo de estafa de trabajo falso. Te solicitan una cuenta bancaria donde hacer un ingreso y debes realizar el envío de ciertas cantidades a otro país, generalmente por moneygram u otros métodos de envío.

    Si has caído en este tipo de estafa, nuestro consejo es que te pongas en contacto con abogados especializados en la materia, como Abogados Portaley.com

  22. adriana dice:

    Me pasa algo parecido pero con paquetes de envio (prendas, ropa, zapatos y artículos) se hacen envios a ucranea y Rusia consegui el empleo atravez de la internet y ahora no se que hacer??
    Que me aconsejan?

  23. Editor dice:

    Hola,

    Pues dependerá realmente de caso que le haya sucedido, nos puede facilitar más información a la cuenta de correo info arroba delitosinformaticos.com y le asesoraremos.

    Saludos.

  24. Almu dice:

    A mi también me ofrecieron algo así por medio de Infojobs, pero nunca les dí mi cuenta bancaria porque, bueno, es de primero de curso, ¿no? El número de cuenta no se lo doy a nadie

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