Desarticulada banda que conseguía números de tarjetas para realizar estafas



La Policía Nacional ha destapado más de 1.200 estafas online que se realizaban mediante cargos fraudulentos a tarjetas bancarias.

La estafa se llevaba a cabo mediante la web de Loterías y Apuestas del Estado para cargar entre 90 y 180 euros en las tarjetas de las víctimas que después se desviaban a otras cuentas bancarias. Este fraude se llevaba a cabo a través de redes WIFI pirateadas y sin autorización de los titulares de las tarjetas.

phishing

Según fuentes del Ministerio del Interior, en esta fase de la operación se ha detenido a la segunda lugarteniente de la organización, que se encargaba de la transferencia de los fondos.

La Policía ha logrado recuperar 1.600 datos personales de ciudadanos de todo el mundo, de los que 262 son víctimas de diferentes puntos de España. Con el dinero obtenido en el fraude, los ciberdelincuentes mandaban tres camiones desde Madrid hasta Nigeria con productos tecnológicos por valor de 26.000 euros.

La investigación llevaba en marcha desde octubre de 2013 a raíz de cuatro denuncias que se pusieron en la Comisaría Provincial de Toledo por varios cargos en las cuentas bancarias de las víctimas que oscilaban entre los 90 y los 180 euros.

Los cargos se hacían a través de los denominados “monederos virtuales” de la web de Loterías y Apuestas del Estado. El dinero recaudado se desviaba a diversas cuentas bancarias creadas para ese propósito y retirado en efectivo en cajeros automáticos.

La primera fase de la operación se cerró con tres detenciones, entre ellas la del cabecilla de la trama y se registraron tres domicilios en la localidad de Illecas y la de Torrijos, en Toledo, donde se intervino material informático y documentación relacionada con la estafa.

Los estafadores habrían sustraído datos personales de las víctimas junto a sus contraseñas. 262 de los 1.600 perjudicados eran españoles. El total de dinero sustraído fue de 107.205 euros, de los que 23.810 euros fueron sustraídos a víctimas españolas. Además, se han registrado dos macrodenuncias de dos importantes medios de pago por un importe de 47.785 euros, por lo que el beneficio total obtenido por la organización rondaría el 1.800.000 euros.

La documentación intervenida en el registro constaba de 34 DNIs, 68 permisos de residencia y 42 pasaportes, todos ellos falsos, y su finalidad era la de lograr identidades falsas en España y otros países.

Los miembros de la organización tenían amplios conocimientos informáticos con los que rastreaban redes WIFI de particulares. Además, con sus conocimientos sobre electrónica camuflaban una segunda tarjeta dentro de una más grande para ocultar documentos.

 


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